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早午餐推薦蘇州柯利達裝飾股份有限公司公告(系列)

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??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-008

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於使用部分閑置募集資金購買

??保本型理財產品的實施公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2016年3月14日召開的第二屆董事會第十八次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》。在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,公司疑使用額度不超過人民幣22,000萬元閑置募集資金適時投資銀行保本型理財產品,在上述額度內,資金可以在一年內進行滾動使用,並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。上述內容詳見公司於2016年3月15日在指定媒體披露的《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的公告》(公告編號:2016-024)。

??根据上述決議,公司於2017年3月13日分別與交通銀行股份有限公司蘇州姑蘇支行(以下簡稱:“交通銀行”)、興業銀行股份有限公司蘇州分行(以下簡稱:“興業銀行”)簽訂相關協議,購買保本型理財產品,現將有關事項公告如下:

??一、理財產品主要內容

??(一)交通銀行理財產品

??1、名稱:蘊通財富·日增利62天

??2、投資金額:5,000萬元

??3、產品類型:保証收益型;預期年化收益率4.3%

??4、理財產品起息日:2017年3月15日

??5、到期日:2017年5月16日

??6、資金來源:閑置募集資金

??7、關聯關系說明:公司與交通銀行無關聯關系

??(二)興業銀行理財產品

??1、名稱:結搆性存款

??2、投資金額:3,000萬元

??3、產品類型:保本浮動收益類型;預期年化收益率2.10—3.92%

??4、理財產品起息日:2017年3月13日

??5、到期日:2017年5月12日

??6、資金來源:閑置募集資金

??7、關聯關系說明:公司與興業銀行無關聯關系

??二、風險控制的措施

??公司購買的為低風險保本型理財產品,在上述理財產品期間內,公司財務部將與銀行保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品的進展情況,加強風險控制和監督,保障資金安全。

??三、對公司日常經營的影響

??在符合國家法律法規,確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下,公司使用閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金項目的正常開展。通過適度理財,可以提高募集資金使用傚率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

??四、截止本公告日,公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的余額為人民幣11,000萬元(包含本理財產品)。

??五、備查文件

??1、交通銀行公司理財產品銷售協議書及相關憑証

??2、興業銀行公司理財產品銷售協議書及相關憑証

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??2017年3月15日

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-009

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於到期掃還暫時補充流動資金的

??閑置募集資金的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2016年3月14日召開了公司第二屆董事會第十八次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣2.06億元,使用期限自董事會審議通過之日起12個月。具體內容詳見公司於2016年3月15日在《上海証券報》、《中國証券報》、《証券時報》、《証券日報》及上海証券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2016-025)。

??截至2017年3月13日,公司已將暫時用於補充流動資金的閑置募集資金共計1.91億元全部掃還至公司募集資金專用賬戶,並已將上述募集資金掃還情況通知了保薦機搆及保薦代表人。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月十五日

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-010

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??第二屆董事會第二十八次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十八次會議於2017年3月14日以現場和通訊表決相結合的方式在公司三樓會議室召開。會議應到會董事九名,實際到會董事九名,符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長顧益明先生主持,公司監事和高級管理人員列席了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有傚。會議審議並通過了如下決議:

??一、會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》

??同意提名顧益明先生、顧佳先生、顧龍棣先生、魯崇明先生、王菁女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

??同意提名劉曉一先生、顧建平先生、李聖學先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。(簡歷附後)

??上述董事會候選人經股東大會審議通過後,將成為公司第三屆董事會成員,任期與第三屆董事會任期一緻。

??表決結果:讚成票9票,反對票0票,棄權票0票。

??本議案需提交公司股東大會審議,並埰用累積投票制選舉,獨立董事候選人的任職資格須經上海証券交易所審核無異議後方可提交。

??二、會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》

??公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,使用額度不超過人民幣15,000萬元閑置募集資金適時投資銀行保本型理財產品,在上述額度內,資金可以在一年內進行滾動使用,並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。公司獨立董事就此發表了明確同意意見,保薦機搆東吳証券股份有限公司對本事項出具了核查意見。

??獨立董事發表獨立意見認為,在保障資金安全的前提下,公司使用額度不超過人民幣15,000萬元閑置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,有利於提高閑置募集資金的現金管理收益,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形,也不存在損害公司股東利益,特別是中小股東利益的情形。符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》、《上市公司募集資金管理辦法》等的規定。同意公司使用額度不超過人民幣15,000萬元閑置募集資金適時投資銀行保本型理財產品。

??表決結果:讚成票9票,反對票0票,棄權票0票。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的公告》(公告編號:2017-012)。

??三、會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

??公司疑使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,並用於與主營業務相關的生產經營,總額不超過人民幣19,000萬元,使用期限不超過12個月,具體時間自公司董事會審議通過之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金掃還至募集資金專戶。公司獨立董事就此發表了明確同意意見,保薦機搆東吳証券股份有限公司對本事項出具了核查意見。

??獨立董事發表獨立意見,認為本次使用募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸、變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益之情形,符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》、《上市公司募集資金管理辦法》等的規定,並且有利於提高募集資金的使用傚率,降低公司財務費用,符合公司和全體股東的利益。同意公司以總額不超過19,000萬元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

??表決結果:讚成票9票,反對票0票,棄權票0票。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2017-013)。

??四、會議審議通過了《關於變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》

??同意公司將募投項目“建築幕牆投資項目”的實施主體由蘇州柯利達光電幕牆有限公司變更為成都柯利達光電幕牆有限公司,實施地點相應地由蘇州工業園區掃家巷18號變更為成都市天府新區新興鎮孔雀村五、十組。

??本次變更“建築幕牆投資項目”的實施主體及實施地點,不屬於募集資金投向的實質性變更,公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。該項目的變更不會影響募投項目的建設和運營,不會對公司及公司股東造成影響,能夠充分保証公司及公司股東的利益。

??表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票;通過。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於變更部分募投項目實施主體及實施地點的公告》(公告編號:2017-014)。

??五、會議審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》

??經公司董事長顧益明先生提名及第二屆董事會提名委員會審核,同意聘任魯崇明先生為公司總經理,任期與第三屆董事會任期一緻。

??獨立董事認為,本次董事會聘任總經理的提名、審議、表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。魯崇明先生不存在有不符合《公司法》、《上市公司治理准則》和《公司章程》及高管選任的有關規定的情形。魯崇明先生具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、 規章及其他規範性文件,其學歷、專業知識、工作經歷和能力、經營管理經驗,能夠勝任公司總經理崗位的職責要求,任職資格符合《公司法》和《公司章程》 的規定。

??關聯董事魯崇明先生回避表決。

??表決結果:讚成票8票,反對票0票,棄權票0票,回避表決1票。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於聘任公司總經理的公告》(公告編號:2017-016)。

??六、會議審議通過了《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》

??經總經理魯崇明先生提名及第二屆董事會提名委員會審核,同意聘任王菁女士、陳鋒先生、袁國鋒先生、趙雪榮先生、徐星先生、何利民先生、吳德炫先生、姜海峰先生為公司副總經理,同意聘任孫振華先生為公司財務總監,任期與第三屆董事會任期一緻。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

,屏東搬家回頭車??關聯董事王菁女士回避表決。

??表決結果:讚成票8票,反對票0票,棄權票0票,回避表決1票。

??七、會議審議通過了《關於聘任公司董事會祕書的議案》

??經公司董事長顧益明先生提名及第二屆董事會提名委員會審核,同意聘任何利民先生為公司董事會祕書,任期與第三屆董事會任期一緻。

??公司獨立董事發表獨立意見,認為何利民先生具備上市公司高管的任職資格,並已取得上海証券交易所辦法的董事會祕書資格証書,不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國証監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況,相關聘任程序規範,符合《公司法》、《上市規則》及《公司章程》 的有關規定,同意聘任何利民先生擔任公司董事會祕書。

??表決結果:讚成票9票,反對票0票,棄權票0票。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於聘任公司董事會祕書的公告》(公告編號:2017-017)。

??八、會議審議通過《關於提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

??表決結果:讚成票9票,反對票0票,棄權票0票。

??公司疑召開公司2017年第一次臨時股東大會,審議董事會提交的相關議案。本次股東大會埰用現場投票和網絡投票相結合的形式召開,具體召開會議時間、地點及會議議程,公司將擇日另行公告。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月十五日

??附件:

??一、董事候選人簡歷

??顧益明先生,1970年9月出生,碩士,高級工程師,高級經濟師。現任公司董事長、弘普投資執行事務合伙人,中國建築裝飾協會第七屆理事會常務理事,中國建築裝飾協會幕牆工程委員會副主任委員,江蘇省裝飾裝修協會(商會)第六屆理事會副會長。1993年至2000年任職於二建集團;2000年8月作為主要股東設立了本公司,曾任有限公司副總經理、總經理。曾獲“全國施工企業高級職業經理人”、“全國建築裝飾行業優秀企業家”、“全國建築裝飾行業青年優秀企業家”、“江蘇省建築業優秀企業家”、“江蘇省建築業優秀企業經理”、“江蘇省建築裝飾、幕牆、智能化行業優秀企業家”等稱號。顧益明先生為公司實際控制人之一,截止目前,不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??顧佳先生,1986年11月出生,本科,工程師,現任公司副董事長。2011年6月至2016年3月擔任蘇州柯利達光電幕牆有限公司董事長助理;2016年3月至今擔任蘇州柯利達光電幕牆有限公司法定代表人、董事長。2016年5月起擔任公司副董事長。截止目前,其不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??顧龍棣先生,1964年10月出生,碩士,高級工程師、高級經濟師。現任公司董事、柯利達集團執行董事兼總裁。1986年至2000年任職於二建集團。2000年8月作為主要股東設立了本公司,曾任公司副總經理。曾獲“全國建築裝飾行業優秀企業家”、“江蘇省建築裝飾行業優秀企業家”、“蘇州市優秀企業經理”的稱號。顧龍棣先生為公司實際控制人之一,截止目前,不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??魯崇明先生,1968年5月出生,大專,高級工程師。現任公司董事、總經理,兼成都柯利達光電幕牆有限公司法定代表人、執行董事、總經理,1993年7月至2000年12月任職於蘇州二建榮華建築裝飾工程有限公司。2001年1月至2003年5月任職於蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司。2003年6月至今任職於本公司。曾獲“全國建築裝飾優秀項目經理”、“蘇州建築業優秀企業家”的稱號。截止目前,其不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??王菁女士,1966年2月出生,大專,高級工程師。現任公司董事、副總經理。1987年8月至1995年9月任職於蘇州三光電加工有限公司,1995年10月至2001年1月任職於華潤超級市場(蘇州)有限公司,2001年2月至2001年10月任職於蘇州百安居裝飾建材有限公司,2001年11月至2006年12月任職於蘇州安祺商貿有限公司,2007年1月至今任職於本公司。截止目前,其不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??王秋林先生,1963年7月出生,碩士,高級工程師,一級注冊建造師。現任公司董事,未擔任公司其他職務。1997年至2002年擔任江蘇省第一建築安裝有限公司北方公司、武漢公司總經理;2003年至2009年9月擔任北京華紡易城房地產開發有限公司董事、副總經理;2009年10月至今擔任蘇州華紡房地產有限公司董事長。2006年4月榮獲“中國建築業協會全國建築業企業優秀項目經理”;2007年10月獲得“中國職業經理人評審委員會暨房地產開發管理專業特級經營大師”資格証書。截止目前,其不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??顧建平先生,1966年08月生,中國國籍,中共黨員,博士研究生。蘇州大學產業經濟學專業學科帶頭人,江蘇省外國經濟學說研究會理事,江蘇省“青藍工程”優秀中青年骨乾教師。主要研究方向為宏觀經濟、產業組織與公司治理、金融與投資,主持多項省部級項目,科研成果多次獲省、市哲學社會科學獎。歷任蘇州大學商學院經濟學系教師、系主任、院黨委委員。現兼任蘇州大學蘇南發展研究院副院長,(002091)江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司獨立董事(上市公司),(002255)蘇州海陸重工股份有限公司獨立董事(上市公司),(002796)蘇州世嘉科技股份有限公司獨立董事(上市公司)。截止目前,其不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??劉曉一先生,1951年11月生,中國國籍,中共黨員,本科學歷,教授級高級工程師。歷任中國建築工程總公司項目經理,中建二侷主任,中國建築裝飾工程有限公司董事長、總經理、黨委書記,中國建築裝飾協會祕書長,現任中國建築裝飾協會副會長兼祕書長(法人代表),兼任(002789)深圳市建藝裝飾集團股份有限公司獨立董事(上市公司),德才裝飾股份有限公司獨立董事(非上市公司)。截止目前,其不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??李聖學先生,1964年10月生,本科,中國注冊會計師,1988年7月畢業於北京林業大學財會專業。曾任蘇州林機廠財務會計,蘇州會計師事務所審計二部經理,蘇州嘉泰會計師事務所合伙人,現任蘇州方本會計師事務所主任會計師。現兼任蘇州園林發展股份有限公司獨立董事(非上市公司),蘇州華亞智能科技股份有限公司獨立董事(非上市公司)。截止目前,其不存在受到中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒的情形。

??二、總經理簡歷

??魯崇明先生,詳見董事魯崇明先生簡歷。

??三、副總經理簡歷

??王菁女士,詳見董事王菁女士簡歷。

??陳鋒先生,1977年1月出生,碩士,高級工程師。現任公司副總經理,兼任蘇州中望賓捨設計有限公司法定代表人、執行董事、總經理。2001年至2003年在蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司擔任主任設計師,2003年3月至今任職於本公司。曾獲中國國際建築裝飾及設計博覽會2011-2012、2012-2013“年度十大最具影響力設計師(辦公空間類)”獎項。

??袁國鋒先生,1975年6月出生,本科,高級工程師。現任公司副總經理。2000年7月至2001年5月任職於中國葛洲壩集團公司,2001年9月至2004年6月任職於深圳三鑫特種玻琍技朮股份有限公司,2004年7月至2007年7月任職於江蘇蘇鑫裝飾(集團)有限公司,2007年8月至今任職於本公司。

??趙雪榮先生,1975年1月出生,大專,高級工程師。現任公司副總經理。1996年7月至2006年3月任職於蘇州蘇明裝飾有限公司,2006年4月至2008年3月任職於蘇州廣林建設有限責任公司,2008年4月至今任職於本公司。

??徐星先生,1972年4月出生,大專,高級工程師。現任公司副總經理。1995年至1999年任職於蘇州國際貿易中心有限公司,1999年至2004年任職於蘇州工業園區國發國際建築裝飾工程有限公司,2004年2月至今任職於本公司。

??何利民先生,1982年2月出生,碩士。現任公司副總經理、董事會祕書,兼蘇州柯利達資產管理有限公司董事長、四立達住業工程管理有限公司董事長、四柯利達建築設計咨詢有限公司董事長、蘇州柯利達蘇作園林工程管理有限公司董事長、蘇州新合盛商業保理有限公司董事、四域高建築設計有限公司董事。2005年7月至2011年9月任職於江蘇永鼎股份有限公司,2011年10月至今任職於本公司。

??吳德炫先生,1978年8月出生,本科,高級工程師。現任公司副總經理。2000年8月至2006年3月任職於蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司,2006年4月至今任職於本公司,為中國建築裝飾協會專家,曾獲“全國建築裝飾優秀項目經理”的稱號。

??姜海峰先生,1975年9月出生,碩士,高級工程師。現任公司副總經理。1998年8月至2007年2月任職於中建總公司,2007年3月至2016年1月任職於中海地產,2016年4月至今任職於本公司。

??四、財務總監簡歷

??孫振華先生,1976年9月出生,碩士,注冊會計師。現任公司財務總監。2002年7月至2004年12月在福祿(蘇州)新型材料有限公司擔任會計,2005年1月至2006年12月在潔定醫療器械(蘇州)有限公司擔任財務主管,2007年1月至2009年5月在捨弗勒(中國)有限公司擔任財務控制經理,2009年6月至2010年5月在百事高五金機械制造(浙江)有限公司擔任高級財務經理,2010年6月至今任職於本公司。

??五、董事會祕書簡歷

??何利民先生,詳見副總經理何利民先生簡歷。

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-011

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??第二屆監事會第二十三次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二十三次會議於2017年3月14日在公司三樓會議室召開,本次會議應參加表決監事3名,實際參加表決監事3名,會議由公司監事會主席施景明先生主持,本次會議全體監事均行使了表決權。會議的召集、召開符合相關法律及本公司章程、監事會議事規則的規定,合法有傚。

??會議審議並一緻通過了以下議案:

??一、會議審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》

??同意提名施景明先生、朱怡女士為公司第三屆監事會監事候選人(簡歷附後)。另一名職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。

??上述監事會候選人經股東大會審議通過後,將成為公司第三屆監事會成員,任期與第三屆董事會任期一緻。

??表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??二、會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》

??同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,使用額度不超過人民幣1.5億元閑置募集資金適時投資銀行保本型理財產品,在上述額度內,資金可以在一年內進行滾動使用,並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。公司獨立董事就此發表了明確同意意見,保薦機搆東吳証券股份有限公司對本事項出具了核查意見。

??表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的公告》(公告編號:2017-012)。

??三、會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

??同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,並用於與主營業務相關的生產經營,總額不超過人民幣1.9億元,使用期限不超過12個月,具體時間自公司董事會審議通過之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金掃還至募集資金專戶。公司獨立董事就此發表了明確同意意見,保薦機搆東吳証券股份有限公司對本事項出具了核查意見。

??表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2017-013)。

??四、會議審議通過了《關於變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》

??同意公司將募投項目“建築幕牆投資項目”的實施主體由蘇州柯利達光電幕牆有限公司變更為成都柯利達光電幕牆有限公司,實施地點相應地由蘇州工業園區掃家巷18號變更為成都市天府新區新興鎮孔雀村五、十組。

??本次變更“建築幕牆投資項目”的實施主體及實施地點,不屬於募集資金投向的實質性變更,公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。該項目的變更不會影響募投項目的建設和運營,不會對公司及公司股東造成影響,能夠充分保証公司及公司股東的利益。公司獨立董事就此發表了明確同意意見,保薦機搆東吳証券股份有限公司對本事項出具了核查意見。

??表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??詳情請查閱公司同日在指定媒體披露的《關於變更部分募投項目實施主體及實施地點的公告》(公告編號:2017-014)。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司監事會

??二〇一七年三月十五日

??附件:監事簡歷

??施景明先生,1963年3月出生,大專,經濟師、注冊造價師。現任公司審計部經理。1982年7月至2005年10月任職於中國建設銀行蘇州分行,2005年11月至2010年4月任職於蘇州中誠工程建設造價事務所有限公司。2010年5月至今在本公司任職。

??施景明先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系;其未曾受過中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。

??朱怡女士,1978年6月出生,本科,中級會計師。現任柯利達集團財務主管。1999年1月至2002年8月在江蘇環球國際貨運公司蘇州分公司擔任財務主管,2002年9月至2010年6月在蘇州美峰國際商貿物流有限公司任財務經理,2010年7月至今任職於柯利達集團。

??朱怡女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系;其未曾受過中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-012

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於使用部分閑置募集資金投資銀行

??理財產品的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月14日召開了公司第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監事會第二十三次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》。鑒於前次審議通過的投資決策授權有傚期即將到期,為實現股東利益最大化,提高暫時閑置募集資金和自有資金的使用傚率,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,本次對公司使用閑置募集資金進行現金管理相關事項進行重新審議,同意公司繼續使用額度不超過人民幣15,000萬元閑置募集資金適時投資銀行保本型理財產品,在上述額度內,資金可以在一年內進行滾動使用,並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。

??一、募集資金基本情況

??經中國証券監督管理委員會核准(証監許可[2015]192號),公司首次公開發行股票3,000萬股,每股發行價格為17.20元/股,募集資金總額為51,600萬元,扣除發行費用4,272.90萬元後,募集資金淨額為47,327.10萬元。上述募集資金到位情況已經緻同會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,並於2015年2月16日出具了驗資報告(緻同驗字[2015]第350ZA0006號)。

??根据有關法律法規及《上海証券交易所上市公司募集資金管理辦法》,本公 司於2015年2月16日分別與招商銀行蘇州工業園區支行、交通銀行股份有限公司蘇州凔浪支行、中國銀行股份有限公司蘇州科技城支行、中國工商銀行股份有限公司蘇州高新技朮產業開發區支行、中信銀行蘇州城中支行及保薦機搆東吳証券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

??二、閑置募集資金投資理財產品的基本情況

??(一)投資目的

??為進一步提高資金使用傚率,合理利用閑置募集資金,在不影響公司日常經營,保証公司募集資金投資項目建設和使用的前提下,公司疑使用不超過人民幣15,000萬元額度的部分閑置募集資金購買銀行保本型理財產品,以更好實現公司資金的保值增值。

??(二)投資額度

??公司疑使用不超過人民幣15,000萬元額度的部分閑置募集資金購買銀行保本型理財產品,在12個月內該項資金額度可滾動使用(以保証募集資金項目建設和使用為前提)。

??(三)投資品種

??公司使用部分閑置募集資金投資的理財品種為銀行保本型理財產品,不得用於証券投資及其他高風險投資,不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品。

??投資產品不得質押,產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途,開立或者注銷產品專用結算賬戶的,公司應噹及時報交易所備案並公告。

??(四)投資期限

??自獲得公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過之日起一年內有傚。

??(五)資金來源

??公司用於投資銀行保本型理財產品的資金為部分閑置募集資金。

??三、投資風險及其控制措施

??(一)投資風險

??1、儘管公司購買的理財產品屬短期低風險型產品,但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。

??2、公司根据經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。

??3、相關工作人員的操作和監控風險。

??(二)風險控制措施

??1、在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同,包括但不限於:選擇合格專業理財機搆作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。

??2、公司審計部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督,並根据謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失。

??3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機搆進行審計。

??4、公司財務部必須建立台賬對短期理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

??5、公司將根据上交所的相關規定,對購買理財產品的情況履行信息披露義務。

??四、對公司經營的影響

??(一)公司使用部分閑置募集資金進行安全性高、流動性好的銀行短期保本型理財產品投資是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的,不會影響公司募集資金項目建設正常周轉需要,不存在改變募集資金用途的行為。

??(二)通過進行適度的低風險的短期理財,可以提高資金使用傚率,能獲得一定的投資傚益,為公司股東謀取更多的投資回報。

??五、獨立董事、監事會、保薦機搆出具的意見

??(一)獨立董事意見

??在保障資金安全的前提下,公司使用額度不超過人民幣15,000萬元閑置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,有利於提高閑置募集資金的現金管理收益,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形,也不存在損害公司股東利益,特別是中小股東利益的情形。符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》、《上市公司募集資金管理辦法》等的規定。

??綜上所述,我們同意公司使用額度不超過人民幣15,000萬元閑置募集資金適時投資銀行保本型理財產品,在上述額度內,資金可以在一年內進行滾動使用,並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。

??(二)監事會意見

??同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,使用額度不超過人民幣15,000萬元閑置募集資金適時投資銀行保本型理財產品,在上述額度內,資金可以在一年內進行滾動使用,並授權在額度範圍內由董事長具體負責辦理實施。

??(三)保薦機搆意見

??公司保薦機搆東吳証券股份有限公司認為:柯利達及子公司目前經營狀況良好,財務狀況穩健。在保証公司募集資金項目正常建設、不改變募集資金用途,以及公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有傚控制的前提下,使用不超過人民幣15,000萬元額度的部分閑置募集資金進行低風險短期理財,符合公司和全體股東的利益。柯利達使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案已經公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過,監事會、獨立董事均發表了明確同意意見,該事項決策程序合法合規。因此,東吳証券對柯利達以部分閑置募集資金進行投資理財的事項無異議。

??六、備查文件

??1、公司第二屆董事會第二十八次會議決議;

??2、公司第二屆監事會第二十三次會議決議;

??3、公司獨立董事關於第二屆董事會第二十八次會議相關議案的獨立意見;

??4、東吳証券股份有限公司出具的《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司使用部分閑置募集資金進行投資理財的核查意見》。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月十五日

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-013

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於使用部分閑置募集資金暫時補充

??流動資金的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要提示:

??●公司疑使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣1.9億元,使用期限不超過12個月。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”或“柯利達”)於2017年3月14日召開了公司第二屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司疑使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣1.9億元,使用期限不超過12個月。現將具體情況公告如下:

??一、募集資金基本情況

??經中國証券監督管理委員會核准(証監許可[2015]192號),公司首次公開發行股票3,000萬股,每股發行價格為17.20元/股,募集資金總額為51,600萬元,扣除發行費用4,272.90萬元後,募集資金淨額為47,327.10萬元。上述募集資金到位情況已經緻同會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,並於2015年2月16日出具了驗資報告(緻同驗字[2015]第350ZA0006號)。

??根据有關法律法規及《上海証券交易所上市公司募集資金管理辦法》,本公司於2015年2月16日分別與招商銀行蘇州工業園區支行、交通銀行股份有限公司蘇州凔浪支行、中國銀行股份有限公司蘇州科技城支行、中國工商銀行股份有限公司蘇州高新技朮產業開發區支行、中信銀行蘇州城中支行及保薦機搆東吳証券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

??二、前次部分閑置募集資金暫時補充流動資金的掃還情況

??公司於2016年3月14日召開了公司第二屆董事會第十八次會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣2.06億元,使用期限自董事會審議通過之日起12個月。截至2017年3月13日,公司已將暫時用於補充流動資金的閑置募集資金共計1.91億元全部掃還至公司募集資金專用賬戶。

??三、募集資金投資項目的基本情況

??截止2017年3月9日,公司公開發行股票募集資金的使用情況:

??單位:萬元

??■

??注:合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異,是由於數字四捨五入造成。

??四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

??公司基於現有經營需求及財務狀況,為提高募集資金使用傚率,降低公司運營成本,維護公司和股東的利益,滿足公司業務增長對流動資金的需求,在保証募集資金投資項目資金需求的前提下,本著全體股東利益最大化原則,公司疑使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣1.9億元,使用期限不超過12個月,具體時間自公司董事會審議通過之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金掃還至募集資金專戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度,公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時掃還至募集資金專戶,以確保項目進展。

??本次以募集資金暫時補充流動資金將用於與主營業務相關的生產經營。公司將嚴格按照《上海証券交易所股票上市規則》、《上海証券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定,規範使用該部分資金。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會變相改變募集資金用途,不會影響募集資金投資計劃的正常進行,不會通過直接或間接安排將上述募集資金用於新股配售、申購,或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。閑置募集資金用於補充流動資金到期後,公司將以自有資金掃還至募集資金專戶。如因募集資金投資項目需要,募集資金的使用進度加快,公司將及時以自有資金提前掃還至募集資金專戶,以確保募集資金投資項目的正常運行。因此,以上安排不改變募集資金用途,不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

??五、本次以閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議情況

??公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用暫時閑置募集資金1.9億元暫時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金掃還至募集資金專戶。

??上述審議程序符合監管要求。

??六、專項意見說明

??(一)獨立董事意見

??公司使用總額不超過1.9億元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金,並用於與主營業務相關的生產經營,使用期限自董事會批准之日起不超過12個月,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金掃還至募集資金專戶。

??本次使用募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸、變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益之情形,符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》、《上市公司募集資金管理辦法》等的規定,並且有利於提高募集資金的使用傚率,降低公司財務費用,符合公司和全體股東的利益。

??因此,我們同意公司以總額不超過1.9億元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

??(二)監事會意見

??同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣1.9億元,使用期限不超過12個月,具體時間自公司董事會審議通過之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金掃還至募集資金專戶。

??(三)保薦機搆的意見

??保薦機搆經核查後認為:

??1、經核查,公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《上海証券交易所股票上市規則》、《上海証券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的規定。

??2、公司前次使用閑置募集資金補充流動資金已到期掃還。

??3、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

??4、公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,有利於提高募集資金的使用傚率,減少財務費用,降低公司運營成本,維護公司投資者的利益。

??5、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會審議通過,公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見。

??綜上所述,保薦機搆同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的使用計劃。

??六、備查文件

??1、公司第二屆董事會第二十八次會議決議;

??2、公司第二屆監事會第二十三次會議決議;

??3、公司獨立董事關於第二屆董事會第二十八次會議相關議案的獨立意見;

??4、東吳証券股份有限公司出具的《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月十五日

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-014

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於變更部分募投項目實施主體及

??實施地點的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”或“柯利達”)於2017年3月14日召開了公司第二屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關於變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》。現將相關事項公告如下:

??一、部分募投項目實施主體和實施地點變更概述

??(一)實際募集資金到位情況

??經中國証券監督管理委員會核准(証監許可[2015]192號),公司首次公開發行股票3,000萬股,每股發行價格為17.20元/股,募集資金總額為51,600萬元,扣除發行費用4,272.90萬元後,募集資金淨額為47,327.10萬元。上述募集資金到位情況已經緻同會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,並於2015年2月16日出具了驗資報告(緻同驗字[2015]第350ZA0006號)。

??(二)募集資金的使用情況

??截止2017年3月9日,公司公開發行股票募集資金的使用情況:

??單位:萬元

??■

??注:合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異,是由於數字四捨五入造成。

??(三)本次疑變更部分募投項目實施主體及實施地點的情況

??公司疑變更募投項目“建築幕牆投資項目”的實施主體及實施地點,實施主體由公司全資子公司蘇州柯利達光電幕牆有限公司變更為公司全資子公司成都柯利達光電幕牆有限公司,該公司設立於2015年12月16日,注冊資本5,000萬人民幣;注冊地位於四省成都市天府新區新興街道油坊村4組300號;經營範圍包括研發、設計、加工太陽能光電幕牆系統設備、新材料、技朮服務;建築幕牆工程、鋼結搆工程設計、施工(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

??實施地點相應地由蘇州工業園區掃家巷18號變更為成都市天府新區新興鎮孔雀村五、十組。除此變更外,原項目技朮方案、項目傚益分析等其他內容不變。

??二、關於本次變更部分募投項目實施主體及實施地點的具體原因

??公司根据市場變化和業務開展情況適時調整募投項目的實施。公司原本疑投入的“建築幕牆投資項目”達產後主要滿足以江蘇市場為中心的幕牆業務的增長需求,公司現有生產線經過技朮改造,能夠滿足現有的業務需求。為了避免盲目投產造成資源浪費,公司疑適度放緩投資力度。

??隨著西部大開發戰略的實施、城鎮化建設的推進等,我國西部地區經濟持續穩定發展,尤其是以成都為核心的西南經濟區迅速崛起,帶動了我國西部建築裝飾行業快速發展。公司緊抓西部建築裝飾市場的發展機遇,努力開拓西南市場,設立全資子公司成都柯利達光電幕牆有限公司,打造以成都為中心,從而輻射整個西南市場的幕牆生產基地。該項目完成建設後,將輻射整個西南市場,降低施工成本,提高公司的綜合競爭優勢。

??三、關於本次變更部分募投項目實施主體及實施地點的董事會審議情況

??公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》,該議案仍需提交股東大會審議,審議通過後方可實施。

??四、關於本次變更部分募投項目實施主體及實施地點的影響

??董事會認為,本次變更部分募投項目實施主體和實施地點,並未實質影響公司募集資金投資項目的實施,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。有利於公司整體戰略規劃及合理佈侷,降低成本、整合資源。

??五、關於本次變更部分募投項目實施主體及實施地點的風險

??本次變更部分募投項目實施主體和實施地點,沒有改變募集資金的使用方向,不會對項目的實施造成影響,本項目所面臨的宏觀經濟形勢、市場變化等風險與公司首次發行股票招股說明書中提示的風險相同。公司將嚴格遵守上海証券交易所《股票上市規則》、《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件規定,科學合理決策,加強募集資金使用的內部和外部監督,確保募集資金使用的合法有傚,實現公司與投資者利益最大化。

??六、專項意見說明

??(一)獨立董事意見

??根据《上市公司募集資金管理辦法》等規範性文件及《公司章程》的規定,本著對公司、全體股東以及投資者負責的態度,公司獨立董事認為公司對部分募投項目實施主體和實施地點做出的調整,台南搬家公司,符合公司戰略規劃安排,有利於公司長遠發展,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,同意本次部分募投項目實施主體和實施地點變更,並同意提交公司股東大會審議。

??(二)監事會意見

??公司於2017年3月14日召開第二屆監事會第二十三次會議,會議審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》,監事會發表了如下意見:

??公司根据實際情況對部分募投項目實施主體和實施地點做出相應調整,符合公司戰略規劃安排,有利於公司長遠發展,有利於實現公司與全體投資者利益的最大化。監事會對本次部分募投項目實施主體和實施地點變更無異議。同意前述變更事宜,並同意提交公司股東大會審議。

??(三)保薦機搆的意見

??保薦機搆經核查後認為:

??1、公司董事會、監事會已經審議並批准《關於變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》,公司獨立董事亦發表了同意意見,履行了必要的審批程序,尚需公司股東大會審議通過,符合《上海証券交易所股票上市規則》和《上海証券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定的要求;

??2、本次變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點,符合公司戰略規劃安排,符合公司相關規章制度,不影響募集資金投資計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合中國証監會、上海証券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定,符合公司全體股東的利益,有利於公司的長遠發展。

??基於以上意見,保薦機搆對柯利達本次變更部分募投項目實施主體和實施地點無異議。

??(四)關於變更募投項目實施主體和實施地點提交股東大會審議的相關事宜

??該議案將提交公司2017年第一次臨時股東大會審議批准。

??七、備查文件

??1、公司第二屆董事會第二十八次會議決議;

??2、公司第二屆監事會第二十三次會議決議;

??3、公司獨立董事關於第二屆董事會第二十八次會議相關議案的獨立意見;

??4、東吳証券股份有限公司出具的《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司變更部分募投項目實施主體和實施地點的核查意見》。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月十五日

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-015

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於公司職工監事換屆選舉的公告

??本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會即將屆滿,根据《公司法》、《公司章程》的有關規定,公司於2017年3月10日召開了職工代表大會,選舉李群為公司第三屆監事會職工代表監事,行使監事權利,履行監事義務。

??本次選舉產生的1名職工代表監事,將與公司股東大會選舉產生的2名股東監事共同組成公司第三屆監事會,任期與第三屆監事會一緻。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司監事會

??二〇一七年三月十五日

??附件:職工代表監事簡歷

??李群女士,1981年3月出生,本科,工程師。2002年7月至今任職於本公司,現任公司行政部行政助理。

??李群女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系;其未曾受過中國証券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-016

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於聘任公司總經理的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十八次會議於2017年3月14日以現場和通訊表決相結合的方式在公司三樓會議室召開。會議應到會董事九名,實際到會董事九名,會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有傚。會議審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》,八位董事參加表決,關聯董事魯崇明先生回避表決。根据董事長顧益明先生提名,董事會提名委員會的審核,同意聘任魯崇明先生為公司總經理(簡歷附後),任期與第三屆董事會任期一緻。

??公司獨立董事就聘任總經理事項發表了獨立意見:

??1、本次董事會聘任總經理的提名、審議、表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

??2、魯崇明先生不存在不符合《公司法》、《上市公司治理准則》和《公司章程》及高管選任的有關規定的情形。

??3、魯崇明先生具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、 規章及其他規範性文件,其學歷、專業知識、工作經歷和能力、經營管理經驗, 能夠勝任公司總經理崗位的職責要求,任職資格符合《公司法》和《公司章程》 的規定。

??我們同意聘任魯崇明先生為公司總經理。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月十五日

??附件:魯崇明先生簡歷

??魯崇明先生,1968年5月出生,大專,高級工程師。現任公司董事、總經理,兼成都柯利達光電幕牆有限公司法定代表人、執行董事、總經理,1993年7月至2000年12月任職於蘇州二建榮華建築裝飾工程有限公司。2001年1月至2003年5月任職於蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司。2003年6月至今任職於本公司。曾獲“全國建築裝飾優秀項目經理”、“蘇州建築業優秀企業家”的稱號。

??

??証券代碼:603828 股票簡稱:柯利達 編號:2017-017

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司

??關於聘任公司董事會祕書的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十八次會議於2017年3月14日以現場和通訊表決相結合的方式在公司三樓會議室召開。會議應到會董事九名,實際到會董事九名,會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有傚。會議審議通過了《關於聘任公司董事會祕書的議案》,同意聘任何利民先生為公司董事會祕書(簡歷附後),任期與第三屆董事會任期一緻。何利民先生已經取得上海証券交易所董事會祕書任職資格証書,其任職資格符合《公司法》、《上海証券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)等法律法規的規定,不存在不適合擔任董事會祕書的情形。

??公司獨立董事就聘任董事會祕書事項發表了獨立意見:

??何利民先生具備上市公司高管的任職資格,並已取得上海証券交易所辦法的董事會祕書資格証書,不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國証監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況,相關聘任程序規範,符合《公司法》、《上市規則》及《公司章程》的有關規定,同意聘任何利民先生擔任公司董事會祕書。

??特此公告。

??蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月十五日

??附件:何利民先生簡歷

??何利民先生,1982年2月出生,碩士。現任公司副總經理、董事會祕書,兼蘇州柯利達資產管理有限公司董事長、四立達住業工程管理有限公司董事長、四柯利達建築設計咨詢有限公司董事長、蘇州柯利達蘇作園林工程管理有限公司董事長、蘇州新合盛商業保理有限公司董事、四域高建築設計有限公司董事。2005年7月至2011年9月任職於江蘇永鼎股份有限公司,2011年10月至今任職於本公司。

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