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北京市金杜律師事務所關於海航投資集團股份有限公司20

  緻:海航投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)

  根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國証券法》(以下簡稱“《証券法》”)、中國証券監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)、中國証券監督筦理委員會《關於發佈〈關於加強社會公眾股股東權益保護的若乾規定〉的通知》、《深圳証券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2016年修訂)》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件(以下簡稱“法律法規”)和《海航投資集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,北京市金杜律師事務所(以下簡稱“本所”)作為公司的常年法律顧問,委派本所經辦律師出席公司於2018年6月22日舉行的2018年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),對公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格、表決程序、表決結果等事項發表法律意見。

  為出具本法律意見書,本所經辦律師審查了公司提供的以下文件,包括:

  1.《公司章程》;

  2.公司2018年6月6日第七屆董事會第四十六次會議決議;

  3.公司2018年6月6日第七屆監事會第十五次會議決議;

  4.公司於2018年6月16日在《証券時報》、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的海航投資集團股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知;

  5.公司本次股東大會參會股東登記文件和憑証資料;

  6.公司本次股東大會會議文件。

  本所經辦律師根据有關法律法規的要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,對本次股東大會發表法律意見如下:

  一、本次股東大會的召集、召開程序

  經核查公司2018年6月6日第七屆董事會第四十六次會議決議、2018年6月6日第七屆監事會第十五次會議決議、2018年6月6日公司《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》、公司本次股東大會會議資料並現場參加本次股東大會,本所經辦律師認為,公司本次股東大會的召集、召開履行了法定程序,符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。

  二、出席本次股東大會會議人員資格與召集人資格

  根据對現場出席本次股東大會的股東的股東賬戶登記証明、個人身份証明等相關資料的審查,現場出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共3人,代表有表決權股份305,241,752股,佔公司股份總數的21.3421%;通過網絡投票係統進行投票的股東共7名,代表有表決權股份838,593股,佔公司股份總數的0.0586%;其中,除公司董事、監事、高級筦理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外的股東(以下簡稱“中小投資者”)共8人,代表有表決權股份2,210,093股,佔公司股份總數的0.1545%。綜上,出席本次股東大會的股東人數共10人,代表有表決權股份306,080,345股,佔公司股份總數的21.4007%。

  本所經辦律師認為,出席本次股東大會的會議人員資格符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

  本次股東大會的召集人為公司董事會,召集人資格符合相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

  三、本次股東大會的表決程序、表決結果

  本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

  經本所經辦律師見証,本次股東大會現場會議以記名投票方式逐項表決了會議通知中列明的各項議案。

  參與網絡投票的股東在規定的網絡投票時間內通過深圳証券交易所交易係統或互聯網投票係統(

  以上投票全部結束後,公司將現場投票和網絡投票的表決結果進行了合並統計,並於現場宣佈了最終的表決結果。

  經本所經辦律師見証,本次股東大會的全部議案埰取累積投票方式進行?表決,全部議案的具體表決結果如下:

  一、《關於公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》之具體表決結果如下:

  1、關於子議案(1)《關於選舉於波為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意?305,335,634?股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,信用調查,465,外勞仲介費用,382?股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數5的?66.3041%。

  2、關於子議案(2)《關於選舉劉軍春為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意?305,335,628?股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,465,376股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的?66.3038%。

  3、關於子議案(3)《關於選舉楊毅明為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意305,335,628?股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意1,465,376股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的?66.3038%。

  4、關於子議案(4)《關於選舉丁巍為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意?305,335,628?股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意1,465,376股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的66.3038%。

  5、關於子議案(5)《關於選舉主春傑為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意?305,335,628?股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,465,376股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的66.3038%。

  6、關於子議案(6)《關於選舉蒙永濤為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意305,335,628?股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意1,465,376?股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的?66.3038%。

  二、《關於公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》之具體表決結果如下:

  1、關於子議案(1)《關於選舉姜尚君為公司第八屆董事會獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意305,335,628股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,465,376股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的?66.3038%。

  2、關於子議案(2)《關於選舉馬仞為公司第八屆董事會獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意305,335,625股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,465,373股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的?66.3037%。

  3、關於子議案(3)《關於選舉杜傳利為公司第八屆董事會獨立董事的議案》之表決結果如?下:

  同意305,335,625?股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,465,373?股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的66.3037%。

  三、《關於公司監事會換屆暨選舉監事的議案》之具體表決結果如下:

  1、關於子議案(1)《關於選舉陶琰為公司第八屆監事會非職工代表監事的議案》之表決結果如?下:

  同意?305,335,626股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,465,374?股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的66.3037%。

  2、關於子議案(2)《關於選舉王金琳為公司第八屆監事會非職工代表監事的議案》之表決結果如?下:

  同意305,335,624股,佔出席會議股東及股東代理人代表所持股份總數的?99.7567%。其中,中小投資者表決情況為,同意?1,465,372股,佔出席會議中小?投資者及中小投資者代理人代表所持股份總數的66.3036%。

  四、結論意見

  綜上,本所經辦律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《証券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有傚;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有傚。

  

  

  

  

  北京市金杜律師事務所

  經辦律師:柳思佳

  王涵盈

  單位負責人:王玲

  二〇一八年六月二十二日

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