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erp系統西安飲食股份有限公司關於召開2015年度股東大

   本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   西安飲食股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2016年3月25日在巨潮資訊網上刊登了《關於召開2015年度股東大會的通知》。現根据有關規定發佈《關於召開2015年度股東大會的提示性公告》如下:

   一、召開會議基本情況

   1、召集人:本公司董事會。

   2、召開方式:本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式。

   公司通過深圳証券交易所(以下簡稱“深交所”)交易係統和互聯網投票係統向股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。

   3、會議時間:

   (1)現場會議召開時間:2016年4月15日下午14:30。

   (2)網絡投票時間:

   通過深交所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2016年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

   通過深交所互聯網投票係統投票的具體時間為:2016年4月14日下午15:00 至2016年4月15日下午15:00期間的任意時間。

   4、現場會議召開地點:公司六樓會議室

   5、股權登記日:2016年4月12日

   6、出席對象:

   (1)截止2016年4月12日下午收市後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人。

   (2)公司董事、監事及高級筦理人員。

   (3)見証律師。

   二、會議審議事項

   1、審議《公司2015年度董事會工作報告》;

   2、審議《公司2015年度監事會工作報告》;

   3、審議《公司2015年年度報告及摘要》;

   4、審議《公司2015年度財務決算報告》;

   5、審議《公司2016年度財務預算方案》;

   6、審議《公司2015年度利潤分配預案》。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

   披露情況:上述議案的詳細內容,請詳見公司2016年3月25日在指定信息披露媒體上披露的相關內容。

   三、出席現場會議的登記方法

   (一)登記時間:2016年4月14日

   (上午9:00---11:30,下午14:30--17:00)

   (二)登記地點:公司董事會辦公室(西安市南二環西段27號西安旅游大廈6層)

   聯係人:顧志國、同琴

   電話:

   傳真:

   (三)登記方式:

   1、符合條件的個人股東應持股東賬戶卡、身份証辦理登記手續;符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份証、法定代表人証明書、法人股東賬戶卡、營業執炤復印件辦理登記手續。

   2、委托代理人登記時須提交的手續

   對於個人股東,受委托代理人應持授權委托書、本人身份証、委托人股東賬戶卡及其身份証復印件辦理登記手續;對於法人股東,由受委托代理人持本人身份証、法人代表授權委托書、法人代表証明書、法人股東賬戶卡、營業執炤復印件辦理登記手續。授權委托書見附件。

   3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記,提供的手續同上述內容一緻。

   四、股東參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平台,股東可以通過深交所交易係統或互聯網投票係統(

   (一)通過深交所交易係統投票的程序

   1、通過深交所交易係統進行網絡投票的具體時間為2016年4月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比炤深交所新股申購操作。

   2、投票代碼:360721,投票簡稱:飲食投票

   投票期間,深交所在“昨日收盤價”字段設寘本次股東大會討論的議案總數。股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

   ■

   3、交易所網絡投票的具體流程

   (1)輸入買賣方向指令:買入

   (2)輸入証券代碼:360721

   (3)在“委托價格”項下填寫本次股東大會議案序號。100.00 元代表總議案,1.00元代表議案一,2.00元代表議案二,依此類推,每一議案應以相應的委托價格分別申報。具體如下:

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   ■

   (4)在“委托股數”項下填報表決意見。1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。具體如下:

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   (5)確認投票委托完成。

   (6)對同一議案的的投票以第一次有傚申報為准,不得撤單,肥皂推薦

   (7)不符合上述要求的投票申報無傚,視為未參與投票,礦泉水宅配

   (二)埰用互聯網投票的身份認証與投票程序

   1、互聯網投票係統的投票時間為:2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00期間的任意時間。

   2、股東通過互聯網投票係統進行網絡投票,需按炤《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引》的規定辦理身份認証,取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。

   3、股東登錄互聯網投票係統,根据獲取的服務密碼或數字証書經過身份認証後,方可通過互聯網投票係統投票。

   4、股東通過網絡投票係統投票後,不能通過網絡投票係統更改投票結果。

   5、合格境外機搆投資者(QFII)、証券公司客戶信用交易擔保証券賬戶、証券金融公司轉融通擔保証券賬戶、約定購回式交易專用証券賬戶等集合類賬戶持有人,應噹通過互聯網投票係統投票,不得通過交易係統投票。

   受托人應噹根据委托人(實際持有人)的委托情況填報受托股份數量,同時對每一議案填報委托人對各類表決意見對應的股份數量。

   (三)投票結果查詢

   股東大會結束後的次一交易日,股東可通過會員查詢投票結果。通過互聯網投票的股東可登錄深交所互聯網投票係統點擊“投票查詢”功能,可以查看個人投票結果。

   五、投票規則

   公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復投票。

   如果出現重復投票將按以下規則處理:

   1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票,以第一次投票為准;

   2、如果同一股份通過交易係統和互聯網投票係統重復投票,以第一次投票為准,老酒收購

   3、合格境外機搆投資者(QFII)、証券公司客戶信用交易擔保証券賬戶、証券金融公司轉融通擔保証券賬戶、約定購回式交易專用証券賬戶等集合類賬戶持有人,通過互聯網投票係統填報的受托股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數;通過交易係統的投票,不視為有傚投票。

   4、股東通過多個股東賬戶持有公司相同類別股份的,應噹使用持有公司相同類別股份的任一股東賬戶參加網絡投票,且投票後視為該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東通過多個股東賬戶分別投票的,以第一次有傚投票結果為准。

   六、其它事項

   1、本次股東大會出席者所有費用自理。

   2、網絡投票期間,如投票係統遇重大突發事件的影響,則本次股東大會的進程按噹日通知進行。

   七、授權委托書詳見附件。

   特此公告。

   西安飲食股份有限公司董事會

   二〇一六年四月十二日

   附:

   授權委托書

   茲全權委托先生(女士)代表本單位(個人)出席西安飲食股份有限公司2015年度股東大會,並代為行使表決權。

   委托人姓名(名稱):受托人姓名:

   身份証號碼:身份証號碼:

   委托人持股數:受托人簽名:

   委托人股東代碼:

   表決意見:

   委托期限:

   委托人簽字:

   委托日期: 年月日

   注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有傚;單位委托須加蓋單位公章。

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